為謀求一夜暴富,李某伙同他人購買網絡詐騙平臺實施詐騙,并指使其妻子毛某志轉移贓款,最終兩人均因觸犯法律而獲刑。近日,重慶市第四中級人民法院對此案進行二審宣判,裁定駁回上訴,維持原判。
　　2018年1月至5月,李某購買了遠航國際、鴻福彩票、福匯國際網絡詐騙平臺及筆記本電腦、手機、銀行卡等作案工具,設置遠航客服中心、鴻福彩票中心、福匯客服中心3個微信賬號為平臺客服微信,并將客服微信的收款賬戶綁定為同伙的銀行賬戶。
　　之后,李某伙同謝某、劉某、毛某強等人(另案處理)通過微信發布虛假交易信息,引誘好友在平臺注冊,虛構有專業分析師指導、專業團隊制定投資方案等內容,以高盈利、高收益項目為噱頭,誘騙客戶向李某控制的微信、支付寶或銀行賬戶充值購買彩票或外匯,并操作后臺修改數據,制造被害人投資虧空的假象,騙取被害人財物。
　　其間,李某伙同謝某、劉某、毛某強等人達成協議,授予謝某遠航國際和鴻福彩票平臺管理員權限,授予劉某、毛某強福匯國際平臺管理員權限,允許謝某、劉某、毛某強代理相關詐騙業務,并約定李某可分得詐騙金額的30%,謝某、劉某、毛某強可分得詐騙金額的70%。
　　此后,謝某、劉某、毛某強各自租賃房屋設立窩點,以提供食宿、作案工具、詐騙分成等為條件招募業務員數名,通過上述詐騙方式,騙取被害人財物。法院查明,2018年1至6月,李某及謝某團伙、劉某團伙、毛某強團伙共計詐騙被害人59人,詐騙金額達99.23萬元。
　　為防止詐騙贓款被司法機關凍結,李某于2018年3月至5月多次安排妻子毛某志,將其存放在他人銀行賬戶上的詐騙贓款進行轉移。毛某志明知此賬戶資金系李某詐騙所得,仍多次從賬戶上取現,存入接收分贓的楊某等銀行賬戶中。
　　2018年6月,李某、毛某志被石柱縣公安局抓獲歸案,后石柱縣人民檢察院依法對二人提起公訴。最終,石柱縣人民法院依法判決李某犯詐騙罪,判處有期徒刑10年3個月,并處罰金20萬元；被告人毛某志犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑3年3個月,并處罰金2萬元。
　　一審宣判后,毛某志不服,向重慶四中院提起上訴,請求對其適用緩刑。
　　重慶四中院依法組成合議庭,經審理認為,上訴人毛某志明知是犯罪所得而予以窩藏、轉移,其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。原審被告人李某以非法占有為目的,利用通訊工具、互聯網等技術手段,采用虛構事實、隱瞞真相的方法,騙取他人錢財,數額特別巨大,其行為已構成詐騙罪。
　　上訴人毛某志掩飾、隱瞞犯罪所得10多次,價值總額達26萬余元,屬刑法第三百一十二條第一款掩飾、隱瞞犯罪所得罪規定的“情節嚴重”情形,不符合刑法第七十二條規定的“犯罪情節較輕”這一適用緩刑的必備條件,故裁定駁回上訴,維持原判。
　　目前,此裁定已生效。
　　本案主審法官提醒,日常生活中,市民在進行項目投資、購買股票等活動時,對涉及錢財交易的要保持高度警惕,要認真甄別所投入項目的真偽,全面評估投資風險,仔細閱讀相關合同條款,注意有關權利義務的約定事項,避免上當受騙。