手頭有閑置資金的張某被拉進(jìn)一個(gè)微信群后,聽了“專家”在群里發(fā)表的投資意見后,3次投資均獲得一定收益,結(jié)果沒想到最后一次沒賺不說,本金還賠了一大半。當(dāng)河南省平頂山市公安局建設(shè)路分局民警找其核實(shí)相關(guān)情況時(shí),他還半信半疑地說:“有賠有賺是很正常的事,我被這個(gè)投資平臺(tái)騙了?”

5月27日,談及此案,平頂山市公安局建設(shè)路分局政委王華偉向《法制日?qǐng)?bào)》記者介紹說:“我們偵破的這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,案值大,作案工具復(fù)雜,證據(jù)多為電子化的,取證難,作案手段隱蔽性強(qiáng),社會(huì)危害性大。”

截至目前,該分局共抓獲犯罪嫌疑人55名,繳獲作案電腦130多臺(tái)、手機(jī)200多部、銀行卡200多張、硬盤44張,搗毀詐騙窩點(diǎn)3處,凍結(jié)涉案資金1100多萬(wàn)元。

此案僅是河南省公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一個(gè)縮影。

河南省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說,今年以來,全省公安機(jī)關(guān)共打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙158個(gè),刑拘嫌疑人員1324人,破獲各類電信詐騙刑事案件8273起,繳獲涉案手機(jī)卡3262張、銀行卡2161張、手機(jī)及電腦2376部,凍結(jié)查扣涉案贓款1.25億元、車輛59部、房產(chǎn)1處。

平臺(tái)投資交易賬戶突然被平倉(cāng)

“我通過微信交友群加入一個(gè)炒作‘富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)’的平臺(tái),通過炒作稀土產(chǎn)品在平臺(tái)上先后投資16.8萬(wàn)元,有賠有賺。但后來我發(fā)現(xiàn),平臺(tái)投資交易賬戶突然被平倉(cāng),所有資金無法提現(xiàn)。我打交易平臺(tái)咨詢電話,工作人員說這是暫時(shí)現(xiàn)象。我是不是被騙了?”李某到平頂山市公安局建設(shè)路分局案件偵辦大隊(duì)報(bào)案稱。

民警根據(jù)李某提供的資金流、信息流等相關(guān)資料初查發(fā)現(xiàn),該平臺(tái)在境外,資金賬戶在廣東,而炒作稀土產(chǎn)品的交易公司在包頭,且具有合法注冊(cè)手續(xù)。

是正常交易行為,還是涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙?建設(shè)路分局副局長(zhǎng)關(guān)亞洲說,該案是新類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,隱蔽性強(qiáng),具有迷惑性,民警經(jīng)分析研判和參閱南方公安機(jī)關(guān)辦理的相關(guān)案例,并請(qǐng)教證券交易方面的專家,認(rèn)為該平臺(tái)涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,遂立案?jìng)刹椤?/p>

“隨著偵查深入,該案暴露出的問題越來越多。”關(guān)亞洲說,建設(shè)路分局抽調(diào)各警種精銳力量組成專案組,分頭進(jìn)行調(diào)查取證。

專案組民警在廣州等地通過線上線下交叉核查發(fā)現(xiàn),該案背后隱藏著一個(gè)公司化運(yùn)營(yíng)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,該團(tuán)伙以位于廣州市天河區(qū)的某人力資源管理有限公司為幌子,通過微信以推薦股票或交易產(chǎn)品為由拉人入群,團(tuán)伙成員在所謂“工作微信群”散播賺取巨額利潤(rùn)的圖片,取得被害人信任后,吸引其投入大量資金,然后更改控制后臺(tái)數(shù)據(jù),騙取其大量錢財(cái)。

經(jīng)過30多天的細(xì)致摸排、喬裝跟蹤,專案組初步查明整個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)、人員層級(jí),在廣州市公安機(jī)關(guān)協(xié)助下,55名嫌疑人全部被抓獲,作案用電腦等物證全部被固定。

理財(cái)“專家”推薦產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小賺

“被害人都是通過QQ、微信號(hào)受邀請(qǐng)入群的。實(shí)際上,這個(gè)群只有20人左右,目標(biāo)客戶最多2至3人,其余人均為團(tuán)伙成員,也就托兒。”建設(shè)路分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張棟介紹說,微信群里會(huì)有一個(gè)人以幫人理財(cái)?shù)摹皩＜摇鄙矸莩霈F(xiàn),向群?jiǎn)T推薦交易產(chǎn)品,團(tuán)伙成員根據(jù)分工,有的提出質(zhì)疑,有的會(huì)“現(xiàn)身說法”稱前幾天賺了錢,第二天,提出質(zhì)疑者會(huì)稱自己抱著試試看的心態(tài)賺了錢,并稱要繼續(xù)在“專家”引導(dǎo)下賺大錢。這樣,目標(biāo)客戶在團(tuán)伙成員引誘和利益誘惑下,就會(huì)投資一定數(shù)額資金試試賠賺,少則兩三萬(wàn)元,多則四五萬(wàn)元,投資交易平臺(tái)前幾次會(huì)讓其小賺,以便吸引其繼續(xù)投資。

“當(dāng)目標(biāo)客戶嘗到甜頭后,就會(huì)加大投資數(shù)額,投資交易平臺(tái)就會(huì)讓其虧本,并在數(shù)秒之內(nèi)將其資金轉(zhuǎn)走。如果客戶發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,在微信群里提出質(zhì)疑,平臺(tái)就會(huì)凍結(jié)其賬戶,群主就會(huì)將其踢出群。報(bào)案人李某就是因此被踢出群的。”張棟說,投資交易平臺(tái)是虛假的,犯罪嫌疑人可以更改后臺(tái)數(shù)據(jù),可以操縱賠賺,也可以隨意編造“暴發(fā)戶”的信息引誘客戶。

專案組進(jìn)一步查明,這樣的微信群有數(shù)十個(gè),群主會(huì)不定期發(fā)送關(guān)于投資理財(cái)?shù)囊曨l資料,讓群?jiǎn)T了解投資理財(cái)?shù)拿卦E和竅門,一般維持15天左右即被解散或停止活動(dòng),具備較強(qiáng)的誘惑性和反偵查性。

民警在對(duì)主要犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問過程中,他們自認(rèn)為犯罪手段隱蔽,證據(jù)固定困難,回答問題避重就輕,拒不供述犯罪行為,反復(fù)強(qiáng)調(diào)是正常交易行為。

專案組民警經(jīng)走訪證券類專家,對(duì)主要犯罪嫌疑人作案電腦存儲(chǔ)文件進(jìn)行梳理分析,并結(jié)合電子證據(jù)展開訊問,最終全面掌握該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)、詐騙手段和流程,拿到了至關(guān)重要的定案證據(jù)。

案件中許多嫌疑人也是受害者

“犯罪嫌疑人年齡都不大,大都是畢業(yè)不久的大學(xué)生,最大的也不超過30歲。其實(shí),他們也是受害者。”建設(shè)路公安分局局長(zhǎng)郭關(guān)照沒有偵破大案后的喜悅。

郭關(guān)照說,隨著信息技術(shù)的發(fā)展,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件呈現(xiàn)多種新特點(diǎn),犯罪組織形式由“簡(jiǎn)單結(jié)伙”向“公司化”轉(zhuǎn)變,組織日趨嚴(yán)密,采用企業(yè)化運(yùn)作模式,實(shí)施流水線式的詐騙活動(dòng),犯罪技術(shù)更加隱蔽化和高科技化。

涉案的某人力資源管理有限公司,用人程序較為嚴(yán)格,每個(gè)員工都要通過面試。嫌疑人張某說,其大學(xué)畢業(yè)后到該公司應(yīng)聘,面試官除考驗(yàn)其思維反應(yīng)外,還要認(rèn)真詢問其是否經(jīng)常上網(wǎng)聊天、是否熟悉電腦操作、是否會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上與人溝通等細(xì)節(jié)問題。

“剛開始,我不知道公司從事的是違法行為。后來才發(fā)現(xiàn)不像正常的公司。”張某說,公司給他們的薪酬待遇是底薪+提成,底薪3000多元,提成高時(shí)多達(dá)10萬(wàn)多元,提成來自微信群里目標(biāo)客戶的投資虧損額,客戶虧得越多,他們的提成就越高。

“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的巨大危害在于,其交易平臺(tái)大部分設(shè)在境外,騙取的資金會(huì)被迅速轉(zhuǎn)移,全部追回的可能性很小。”郭關(guān)照說。

截至目前,被公安機(jī)關(guān)刑事拘留的55名犯罪嫌疑人,除1名患病被取保候?qū)復(fù)?其余54人均被平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

辦案民警提示說,請(qǐng)勿相信非官方網(wǎng)站、微信群、QQ群所提供的投資理財(cái)訊息,不要盲目進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái),對(duì)操作流程不熟悉的投資最好向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)咨詢其合法性,以免上當(dāng)受騙。如果一旦進(jìn)入這些交易平臺(tái),不要相信“股票分析師”“理財(cái)分析師”的推薦意見,也不要相信他們推薦的分析軟件,如果發(fā)現(xiàn)被騙,應(yīng)第一時(shí)間報(bào)警求助。（記者 趙紅旗）