記者近日從山東省公安廳召開的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉,去年,全省公安機(jī)關(guān)立案經(jīng)濟(jì)犯罪案件11000余起,挽回直接經(jīng)濟(jì)損失23.87億元,抓獲犯罪嫌疑人9000余名。進(jìn)一步加大境外追逃追贓力度,去年從16個(gè)國(guó)家和地區(qū)緝捕和勸返外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人28名；今年前4個(gè)月,勸返、緝捕外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人14名。

據(jù)山東省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)韓杰介紹,面對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪日趨多元化、復(fù)合化,且呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)型特征的嚴(yán)峻形勢(shì),全省公安機(jī)關(guān)深入開展打擊風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動(dòng),對(duì)非法集資犯罪；洗錢、地下錢莊犯罪；銀行卡、銀行間債券犯罪；騙取出口退稅、虛開增值稅發(fā)票犯罪；內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)犯罪；網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪；假幣、制售假冒偽劣商品犯罪七類經(jīng)濟(jì)犯罪開展全面監(jiān)測(cè)排查,實(shí)施集約化打擊,徹底摧毀跨區(qū)域犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條,打擊戰(zhàn)果成效保持全國(guó)領(lǐng)先。

虛構(gòu)眾籌事實(shí)集資詐騙

2017年1月,濟(jì)南市公安局市中分局接群眾報(bào)警稱,20余名投資者自2016年10月開始,在山東某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊(cè)賬戶進(jìn)行二手車眾籌,后于2016年11月發(fā)現(xiàn)眾籌款項(xiàng)無(wú)法兌現(xiàn)。

經(jīng)查,該公司并無(wú)實(shí)際車輛買賣業(yè)務(wù),而是虛構(gòu)眾籌事實(shí)進(jìn)行集資詐騙,涉及人員較多,涉案金額達(dá)700余萬(wàn)元。2017年2月,濟(jì)南市公安局市中分局經(jīng)縝密偵查,將涉案的6名犯罪嫌疑人一舉抓獲。目前,該案6名犯罪嫌疑人已被執(zhí)行逮捕,案件已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

據(jù)了解,去年山東省公安機(jī)關(guān)深入開展涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)整治,立非法集資案件550余起,涉案金額59億元,抓獲犯罪嫌疑人900余名。

吸引中老年人購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品

2017年7月,青島市公安局李滄分局接李滄區(qū)防范打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室移交案件線索:青島某健康咨詢有限公司存在宣傳和銷售未經(jīng)批準(zhǔn)的金融類理財(cái)產(chǎn)品的行為。

經(jīng)查,該公司在未經(jīng)有關(guān)部門審批的情況下,利用中老年人對(duì)投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)較差的特點(diǎn),通過(guò)感情溝通、親情關(guān)懷以及對(duì)投資項(xiàng)目安全性夸大宣傳,以預(yù)付養(yǎng)老床位費(fèi)、參與養(yǎng)老院養(yǎng)老和藝術(shù)品理財(cái)項(xiàng)目的方式,吸引中老年群體購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,提供年利率10%至14.5%的利息。自公司成立以來(lái),非法吸收公眾存款金額達(dá)7000余萬(wàn)元。2017年7月,李滄分局成功破獲此案,抓獲犯罪嫌疑人12人,凍結(jié)涉案資金100余萬(wàn)元。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

以各種名目誘騙公眾上當(dāng)

“近年來(lái),非法集資不法分子不斷變換花樣,以各種明目誘騙公眾上當(dāng),越來(lái)越多的案件體現(xiàn)出攀附國(guó)家政策,以國(guó)家倡導(dǎo)的創(chuàng)新、扶貧、慈善互助、養(yǎng)老等政策為幌子從事犯罪活動(dòng),欺騙性越來(lái)越強(qiáng)。”山東省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)政委石學(xué)鵬說(shuō)。

石學(xué)鵬介紹,公眾需注意10種投資理財(cái)項(xiàng)目:以“看廣告賺外快”“消費(fèi)返利”等為幌子的；以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的；以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的；以投資“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等為幌子的；以“扶貧”“慈善”“互助”等為幌子的；在街頭、商超發(fā)放廣告的；以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；“投資”“理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

石學(xué)鵬說(shuō),當(dāng)前,互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪活動(dòng)有極強(qiáng)的隱蔽性、欺騙性,要警惕利用高科技產(chǎn)品、公益慈善等噱頭的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。

□ 記者 姜東良

□ 《法治周末》記者 梁平妮

□ 通訊員 劉貴增

制圖/高岳