記者 楊春燕

韓召海等8人黑社會(huì)性質(zhì)組織案是陜西省首例“套路貸”涉黑案。本案由西安市新城區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng)出庭支持公訴，西安市新城區(qū)人民法院院長(zhǎng)擔(dān)任審判長(zhǎng)，首次組成7人合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理和公開(kāi)開(kāi)庭宣判。

該案吸引30余家中央和省市關(guān)注并集中報(bào)道，發(fā)布新聞稿件300余篇。其中，《中央電視臺(tái)》新聞?lì)l道對(duì)該案宣判進(jìn)行了報(bào)道，新華社、《人民法院報(bào)》等新聞媒體也予以深度關(guān)注。本案裁判對(duì)全省審理“套路貸”類(lèi)案件提供了典型判例，也彰顯了對(duì)涉黑惡案件的打擊力度和決心。

被告人韓召海，男，28歲，1991年2月15日出生于江蘇省邳州市，漢族，專科文化，系金雨空放貸款公司負(fù)責(zé)人。2018年1月29日因本案被抓獲，次日被刑事拘留，同年3月7日被依法逮捕。

該案于2019年2月25日由西安市新城區(qū)人民法院開(kāi)庭審理。法院經(jīng)審理查明，2013年3月，被告人韓召海經(jīng)管慶永介紹進(jìn)入信而富公司從事小額貸款業(yè)務(wù)，后晉升至該公司部門(mén)經(jīng)理，被告人胡橋、葉宇銘、李晨懿均為韓召海同事。

2016年2月，被告人孫明經(jīng)韓召海介紹到西安市西大街嘉銀金融公司等地從事小額貸款業(yè)務(wù)。2016年8月，韓召海因工作受挫從信而富公司離職后入職德誠(chéng)匯信公司，擔(dān)任該公司中貿(mào)廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人，葉宇銘及曹明相繼加入該公司。與此同時(shí)，韓召海、曹明、孫明利用之前在放貸公司的工作經(jīng)驗(yàn)及人脈資源，共同出資合伙對(duì)外放貸。

2016年10月，韓召海因工作方案未被采納便從德誠(chéng)匯信公司辭職，葉宇銘、曹明也相繼辭職。同月22日，經(jīng)韓召海與曹明、孫明、葉宇銘商議，合伙租用一寫(xiě)字間作為辦公場(chǎng)所，在未經(jīng)任何部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，擅自設(shè)立小額貸款公司，共同出資對(duì)外非法放貸。至此，韓召海等人依托放貸公司形成了較穩(wěn)定的犯罪組織。

2017年夏天，韓召海給其公司起名為金雨空放。被告人韓召海等人在非法放貸過(guò)程中，多次對(duì)逾期未還的借款人進(jìn)行暴力討債，逐步發(fā)展為黑社會(huì)性質(zhì)組織。

在該組織中，被告人韓召海負(fù)責(zé)公司總體運(yùn)營(yíng)，決定放貸業(yè)務(wù)，管理公司賬務(wù)，指揮他人催收，在組織內(nèi)擁有較強(qiáng)的決策權(quán)及管理權(quán)，系該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人曹明、孫明、葉宇銘、胡橋系金雨空放的合伙人，在韓召海的帶領(lǐng)下非法放貸、暴力討債，多次積極參加該組織的違法犯罪活動(dòng)，系該組織的積極參加者；被告人管慶永作為韓召海從事放貸業(yè)務(wù)的引路人，明知該組織從事非法放貸、暴力討債的活動(dòng)，仍予參與，系該組織的一般參加者。

為了索要欠款，該組織多次通過(guò)非法拘禁、辱罵毆打、威脅恐嚇、夾擊身體敏感部位、噴辣椒水、踩腳趾、煙頭燙、“架飛機(jī)”及電擊等惡劣手段，有組織地實(shí)施了一系列違法犯罪活動(dòng)。同時(shí)，通過(guò)喇叭喊話、門(mén)上噴漆、發(fā)送暴力討債視頻等方式給借款人施加壓力，吸引群眾圍觀，擾亂社會(huì)秩序。

依托金雨空放公司，該組織對(duì)外非法放貸前，對(duì)借款人家庭住址、家庭成員、工作單位及資產(chǎn)狀況等信息進(jìn)行考察，為后續(xù)暴力討債做準(zhǔn)備，并要求借款人家屬在借條上簽字，以共同借款為由向家屬催收，以降低放貸風(fēng)險(xiǎn)；在放貸過(guò)程中，預(yù)先扣除高額利息、服務(wù)費(fèi)、上門(mén)費(fèi)、中介費(fèi)及保證金等費(fèi)用，且設(shè)定高額滯納金及罰息，并通過(guò)簽訂委托過(guò)戶手續(xù)、肆意認(rèn)定違約、擅自壘高債務(wù)、偽造銀行流水等手段，將“套路貸”手段及暴力討債相結(jié)合，從而最大限度地牟取非法利益。

經(jīng)審計(jì)：2016年8月17日至2018年1月4日，該組織共非法放貸105人次，放貸金額3064400元，非法獲利1131050元，尚有本金489400元未收回。上述獲利除部分用于公司日常運(yùn)營(yíng)、維系組織發(fā)展、房屋及車(chē)庫(kù)租賃、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、打撈組織成員外，其余部分由組織成員按出資比例分配。

通過(guò)上述違法犯罪活動(dòng)，該組織逐步壯大勢(shì)力，擴(kuò)大非法影響，致使多名群眾人身及財(cái)產(chǎn)權(quán)利遭到侵害后，不敢向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，嚴(yán)重干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。

西安市新城區(qū)人民法院依照《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及社會(huì)危害程度，判決被告人韓召海犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪，決定執(zhí)行有期徒刑16年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣50萬(wàn)元，罰金人民幣9萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利3年；其余被告人分別被判處11年8個(gè)月至1年4個(gè)月不等刑期。