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記者 楊春燕
韓召海等8人黑社會性質(zhì)組織案是陜西省首例“套路貸”涉黑案。本案由西安市新城區(qū)人民檢察院檢察長出庭支持公訴,西安市新城區(qū)人民法院院長擔(dān)任審判長,首次組成7人合議庭公開開庭審理和公開開庭宣判。
該案吸引30余家中央和省市關(guān)注并集中報道,發(fā)布新聞稿件300余篇。其中,《中央電視臺》新聞頻道對該案宣判進(jìn)行了報道,新華社、《人民法院報》等新聞媒體也予以深度關(guān)注。本案裁判對全省審理“套路貸”類案件提供了典型判例,也彰顯了對涉黑惡案件的打擊力度和決心。
被告人韓召海,男,28歲,1991年2月15日出生于江蘇省邳州市,漢族,專科文化,系金雨空放貸款公司負(fù)責(zé)人。2018年1月29日因本案被抓獲,次日被刑事拘留,同年3月7日被依法逮捕。
該案于2019年2月25日由西安市新城區(qū)人民法院開庭審理。法院經(jīng)審理查明,2013年3月,被告人韓召海經(jīng)管慶永介紹進(jìn)入信而富公司從事小額貸款業(yè)務(wù),后晉升至該公司部門經(jīng)理,被告人胡橋、葉宇銘、李晨懿均為韓召海同事。
2016年2月,被告人孫明經(jīng)韓召海介紹到西安市西大街嘉銀金融公司等地從事小額貸款業(yè)務(wù)。2016年8月,韓召海因工作受挫從信而富公司離職后入職德誠匯信公司,擔(dān)任該公司中貿(mào)廣場營業(yè)部負(fù)責(zé)人,葉宇銘及曹明相繼加入該公司。與此同時,韓召海、曹明、孫明利用之前在放貸公司的工作經(jīng)驗(yàn)及人脈資源,共同出資合伙對外放貸。
2016年10月,韓召海因工作方案未被采納便從德誠匯信公司辭職,葉宇銘、曹明也相繼辭職。同月22日,經(jīng)韓召海與曹明、孫明、葉宇銘商議,合伙租用一寫字間作為辦公場所,在未經(jīng)任何部門批準(zhǔn)的情況下,擅自設(shè)立小額貸款公司,共同出資對外非法放貸。至此,韓召海等人依托放貸公司形成了較穩(wěn)定的犯罪組織。
2017年夏天,韓召海給其公司起名為金雨空放。被告人韓召海等人在非法放貸過程中,多次對逾期未還的借款人進(jìn)行暴力討債,逐步發(fā)展為黑社會性質(zhì)組織。
在該組織中,被告人韓召海負(fù)責(zé)公司總體運(yùn)營,決定放貸業(yè)務(wù),管理公司賬務(wù),指揮他人催收,在組織內(nèi)擁有較強(qiáng)的決策權(quán)及管理權(quán),系該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者;被告人曹明、孫明、葉宇銘、胡橋系金雨空放的合伙人,在韓召海的帶領(lǐng)下非法放貸、暴力討債,多次積極參加該組織的違法犯罪活動,系該組織的積極參加者;被告人管慶永作為韓召海從事放貸業(yè)務(wù)的引路人,明知該組織從事非法放貸、暴力討債的活動,仍予參與,系該組織的一般參加者。
為了索要欠款,該組織多次通過非法拘禁、辱罵毆打、威脅恐嚇、夾擊身體敏感部位、噴辣椒水、踩腳趾、煙頭燙、“架飛機(jī)”及電擊等惡劣手段,有組織地實(shí)施了一系列違法犯罪活動。同時,通過喇叭喊話、門上噴漆、發(fā)送暴力討債視頻等方式給借款人施加壓力,吸引群眾圍觀,擾亂社會秩序。
依托金雨空放公司,該組織對外非法放貸前,對借款人家庭住址、家庭成員、工作單位及資產(chǎn)狀況等信息進(jìn)行考察,為后續(xù)暴力討債做準(zhǔn)備,并要求借款人家屬在借條上簽字,以共同借款為由向家屬催收,以降低放貸風(fēng)險;在放貸過程中,預(yù)先扣除高額利息、服務(wù)費(fèi)、上門費(fèi)、中介費(fèi)及保證金等費(fèi)用,且設(shè)定高額滯納金及罰息,并通過簽訂委托過戶手續(xù)、肆意認(rèn)定違約、擅自壘高債務(wù)、偽造銀行流水等手段,將“套路貸”手段及暴力討債相結(jié)合,從而最大限度地牟取非法利益。
經(jīng)審計:2016年8月17日至2018年1月4日,該組織共非法放貸105人次,放貸金額3064400元,非法獲利1131050元,尚有本金489400元未收回。上述獲利除部分用于公司日常運(yùn)營、維系組織發(fā)展、房屋及車庫租賃、購買車輛、打撈組織成員外,其余部分由組織成員按出資比例分配。
通過上述違法犯罪活動,該組織逐步壯大勢力,擴(kuò)大非法影響,致使多名群眾人身及財產(chǎn)權(quán)利遭到侵害后,不敢向公安機(jī)關(guān)報案,嚴(yán)重干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、生活秩序,造成惡劣的社會影響。
西安市新城區(qū)人民法院依照《中華人民共和國刑法》的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度,判決被告人韓召海犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪,決定執(zhí)行有期徒刑16年,并處沒收財產(chǎn)人民幣50萬元,罰金人民幣9萬元,剝奪政治權(quán)利3年;其余被告人分別被判處11年8個月至1年4個月不等刑期。