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三秦都市報:倒賣信用卡非法獲利

惡勢力犯罪團伙6人受審

3月28日上午,藍田法院刑事審判庭公開開庭審理了石某、王某、李某甲、丁某某、周某、張某某6人妨害信用卡管理、非法拘禁、尋釁滋事惡勢力案件。

非法收購信用卡

公訴機關指控:被告人石某、王某、李某甲、丁某某、周某、張某某為賺取差價,謀取利益,自2018年3月起,開始在西安非法收購信用卡(每套信用卡包括:信用卡、信用卡交易密碼、信用卡綁定的U盾、信用卡綁定的開通國際漫游的手機卡、開卡人身份證復印件等資料),而后將上述信用卡,通過石某跨國郵寄給在菲律賓的胡某(刑拘在逃)。

該犯罪團伙具體分工如下:李某甲、丁某某負責從周某、張某某等下線處以每張幾百元不等的價格收買信用卡:王某以每套信用卡900元至1000元的價格從李某甲、丁某某、周某手中收買上述信用卡;石某負責將王某收買的信用卡跨國郵寄給在菲律賓的胡某,每郵一套信用卡,王某給石某15元報酬。同時石某也從李某甲等人處收買信用卡,郵寄給胡某。胡某每套信用卡給王某、石某1500元左右。

截至案發,上述團伙共收購信用卡147張,經核實石某獲利4萬余元、王某獲利5萬余元、李某甲獲利2萬余元、丁某某獲利7萬余元、周某獲利7000余元、張某某獲利3萬余元。

被認定惡勢力犯罪團伙

從2018年4月初開始,王某、石某等人賣給胡某的信用卡出現賣卡人掛卡取錢的情況,胡某發現該情況后,就將上述人員信息發給王某、石某,并指使二人負責追款。石某就和王某、李某甲等人商量,不管是誰的卡被掛卡取錢,要賬時大家都互相幫忙,石某叫來潘某某協助追賬,并提供了自己的車輛供大家使用。

2018年4月17日,李某甲、王某、潘某某、李某乙(潘某某朋友)等人在西安市魚化寨找到掛卡取錢的受害人孫某某后,通過腳踢拳打逼迫孫某某還錢,后又將孫某某強行帶到魚化寨一賓館內限制自由,要求還錢。孫某某女朋友無奈報警,民警到賓館將其解救。當天,孫某某被限制人身自由兩個多小時。

2018年4月下旬,王某指使丁某某、周某等人到咸陽某縣掛卡取錢的王某甲家中追款。一伙人到王某甲家后,揚言如果不給錢,就要“收拾”王某甲。后王某甲父親向他們提供了王某甲的聯系方式,王某甲還款2萬元。

2018年4月下旬至5月間,2018年5月,王某等人又采用相同辦法,分別到衛某、王某乙、吳某家中追款,最終衛某還款2萬元,王某乙還款2.5萬元,吳某奶奶在其要賬過程中受傷。

基于上述事實,公訴機關認為:以被告人石某、王某為首的團伙自實施第一次犯罪活動后成員相對固定,其組織成員經常糾集在一起,共同以暴力、威脅等手段在西安、咸陽等周邊地區多次實施違法犯罪活動,造成惡劣影響,屬惡勢力犯罪團伙。要求法院以妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究被告人石某、王某、李某甲的刑事責任,以妨害信用卡管理罪、尋釁滋事罪追究被告人丁某某、周某的刑事責任,以妨害信用卡管理罪追究被告人張某某的刑事責任。

該案經過近一天的庭審,經法庭調查、法庭辯論及最后陳述等法定環節,合議庭充分聽取了公訴人、被告人、辯護人的意見,將擇期宣判。

首席記者 張晴悅